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            2019年第四次暂时股东大会决议布告

            admin 2019-10-17 242人围观 ,发现0个评论

               证券代码:002168 证券简称:惠程科技布告编号:2019-089

              2019年第四次暂时股东大会抉择布告

             2019年第四次暂时股东大会决议布告 本公司及董事会全体成员确保布告内容的实在、精确、完好,不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

              特别提示

              1、本次股东大会举行期间没有否决或改变提案。

              2、本次股东大会不触及改变以往股东大会已经过的抉择。

              一、会议举行状况

              1、招集人:公司董事会

              2、表决方法:采纳现场表决与网络投票相结合的表决方法

              3、现场会议举行时刻为:2019年10月11日14:30

              4、会议举行地址:北京市朝阳区新东路首开美好广场C座二层

              5、主持人:公司董事长徐海啸先生

              6、会议的招集、举行契合《公司法》、《上市公司股东大会规矩》、《深圳证券交易所股票上市规矩》及《深圳市惠程信息科技股份有限2019年第四次暂时股东大会决议布告公司规章》(以下简称“《公司规章》”)等有关规则。

              二、会议的到会状况

              到会会议的股东共40名,代表股份256,970,471股,占公司总股本801,929,568股的32.0440%。

              其间,经过现场投票的股东共12名,持公司股份180,337,096股,占公司总股本的22.2019年第四次暂时股东大会决议布告4879%;经过网络投票的股东共28名,代表股份76,633,375股,占公司总股本的9.5561%。

              到会本次股东大会的中小股东共29名,代表公司股份6,815,600股,占公司总股本的0.8499%。

              三、提案审议和表决状况

              本次股东大会共2个方案。依照会议议程,选用现场表决与网络投票相结合的方法进行了表决,审议经过以下方案:

              1、以256,566,571票赞同,占到会会议股东有用表决票总数的99.8428%,403,900票对立,0票放弃,审议经过了《关于出资以色列Xjet有限公司的方案》。

              总表决状况:

              赞同256,566,571股,占到会会议股东有用表决票总数的99.8428%;对立403,900股,占到会会议股东有用表决票总数的0.1572%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议股东有用表决票总数的0%。

              中小股东总表决状况:

              赞同6,411,700股,占到会会议中小股东有用表决票总数的94.0739%;对立403,900股,占到会会议中小股东有用表决票总数的5.9261%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东有用表决票总数的0%。

              2、以256,565,571票赞同,占到会会议股东有用表决票总数的99.8424%,404,900票对立,0票放弃,审议经过了《关于续聘管帐师事务所的方案》。

              总表决状况:

              赞同2562019年第四次暂时股东大会决议布告,566,571股,占到会会议股东有用表决票总数的99.8424%;对立404,900股,占到会会议股东有用表决票总数的0.1576%;2019年第四次暂时股东大会决议布告放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议股东有用表决票总数的0%。

              中小股东总表决状况:

              赞同6,410,700股,占到会会议中小股东有用表决票总数的94.0592%;对立404,900股,占到会会议中小股东有用表决票总数的5.9408%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东有用表决票总数的0%。

              四、律师出具的法令定见

              北京市安理律师事务所姚以林、宋怡律师到会见证了本次股东大会,并出具了法令定见书。该法令定见书以为:公司本次股东大会的招集、举行程序契合《公司法》和《公司规章》的规则55;到会股东大会的人员资历及招集人资历、股东大会的表决程序及表决成果契合相关法令、法规和《公司规章》的规则;会议构成的抉择合法有用。

              五、备检文件

              1、经与会董事签署的深圳市惠程信息科技股份有限公司2019年第四次暂时股东大会抉择;

              2、北京市安理律师事务所关于深圳市惠程信息科技股份有限公司2019年2019年第四次暂时股东大会决议布告第四次暂时股东大会的法令定见书。

              特此布告。

              深圳市惠程信息科技股份有限公司

              董事会

              二零一九年十月十二日

            (责任编辑:DF515)

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